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Abogados / Corporativo/M&A / Resolución de Controversia

Reformas a la Ley Antilavado y al Código Penal Federal. Nuevas implicaciones y obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).

El 16 de abril de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de: La Ley Federal…

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julio 21, 2025
Lee más sobre el artículo Reformas a la Ley Antilavado y al Código Penal Federal. Nuevas implicaciones y obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
Litigio Fiscal y Administrativo

Nuevo pronunciamiento de la suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Beneficiario Controlador

En días pasados, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia (2a./J. 52/2023 (11a.) emitida por la Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la…

Sin comentarios
octubre 3, 2023
Lee más sobre el artículo Nuevo pronunciamiento de la suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Beneficiario Controlador
Comercio Exterior

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE BENEFICIARIO CONTROLADOR?

A partir del primero de enero de 2022 es obligatorio al momento de constituir una empresa en México con capital extranjero o nacional el proporcionar información respecto de los beneficiarios…

Sin comentarios
abril 6, 2022
Lee más sobre el artículo ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE BENEFICIARIO CONTROLADOR?

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